Complianceberater

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Mission

Kommunikationsstarker Spezialist zur Organisation und Einrichtung von Geldwäsche- und Betrugsprävention (Zentrale Stelle gem. KWG § 25h), MaRisk-Compliance im Umfeld von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern, Automotive und Spezialinstituten

Schwerpunkte

  • Anti-Money Laundring (AML)
  • IDW PS 951
  • Know your Customer (KYC)

Branchenkenntnisse

  • Banken / Finanzdienstleistungen / Vermögensverwaltung

Weitere Skills

  • Anti-Fraud
  • MaRisk

Tools

Regulatorische Anforderungen (BaFin)

Prüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG (Prüfer für BaFin und Coaching im Institut)

Geldwäschegesetz

Projektmanagement

Projektleitung

Geschäftsprozesse

MS-Office-Produkte

Berufserfahrung seit

Januar 2004

Sprachen

  • Deutsch
  • Englisch

Ausbildung

Sonstige Informationen

Fachliche Schwerpunkte

  • Organisation, Einrichtung und Durchführung von Geldwäsche- und Betrugsprävention (Zentrale Stelle gemäß KWG § 25h), MaRisk-Compliance
  • Regulatorische Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
  • Prüfungen nach § 44 Abs. 1 KWG (Prüfer für BaFin und Coaching im Institut)
  • Dienstleistungen zu Compliance-Themen
  • IT- und Prozessorganisation im Rahmen der Fachprojekte
  • IT- und Organisationsprojekte (ERP/CRM etc.)
  • Prüfungsstandard IDW PS951
  • Outsourcing nach den Anforderungen des KWG § 25a
  • Projektleitung
  • Genossenschaftliche Rechenzentralen FIDUCIA IT AG und GAD

Erfahrungsschwerpunkte und Eigenschaften

  • Ausgeprägte Kundenorientierung und Loyalität
  • Sehr eigenständige und strukturierte
  • Zielstrebig, belastbar und erfolgsorientiert
  • Hohe Motivations- und Integrationsfähigkeit
  • Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, prozessorientiertes Denken
  • Projekt- und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Moderator/Integrator zwischen Fach- und IT-Abteilung
  • Führungserfahrung
  • Teamorientierter Führungsstil